Drugs en terrorisme

Het gaat volgens het jaarverslag van FIU vooral om witwaszaken, bijvoorbeeld van geld dat verdiend is met drugshandel. Maar er zitten ook gevallen bij die verband houden met het financieren van terrorisme.

Meldplicht

Banken en andere financiële spelers hebben een meldplicht bij het landelijke meldpunt. FIU kreeg in 2018 750.000 meldingen van verdachte financiële praktijken binnen. Na onderzoek bleef daar dus zo’n 7,5 procent van over. In totaal houden 3000 meldingen mogelijk verband met financiering van terrorisme.

ING-schandaal

De Volkskrant zegt dat het aantal meldingen voor 2019 alleen maar verder zal stijgen. Als reden wordt het ING-schandaal van vorig jaar genoemd. In september moest de directeur van ING opstappen, omdat zijn bank jarenlang witwaspraktijken had gefaciliteerd.

Simpelweg veel bedenkelijke transacties

Banken zijn sindsdien bang voor reputatieschade en doen daarom wellicht sneller melding. Maar, zo schrijft de krant op basis van een anonieme bron bij een bank, er wórden simpelweg daadwerkelijk ook meer bedenkelijke transacties gedaan.

Lees ook
Alexandra (53) raakte een kwart miljoen euro én haar baan kwijt door datingfraude

‘Als ik een boef was, zou ik me rotlachen’

Volgens De Volkskrant is het niet duidelijk wat wordt gedaan met de onderzochte meldingen. Het zou simpelweg te veel zijn voor justitie om te verwerken. Een toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank zei eerder in Trouw: ‘Als ik een boef was, zou ik me rot lachen.’