Eerder deze maand zijn tien mannen uit dezelfde familie aangehouden. De politie verdenkt hen van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins.
Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat is witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel.
Grote sommen
Al op 12 april zijn de verdachten opgepakt bij een grote actie met invallen op vijftien locaties. Daarbij is ruim 1,4 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. De politie werkte voor die actie samen met onder meer het Openbaar Ministerie, Defensie en de douane.
